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Descripción de la oferta
Objetivo del Puesto.
a. Responsable de análisis de operaciones de clientes y determinar que sean acordes a su perfil transaccional, detección de operaciones probablemente inusuales, preparación de información para envío de reportes regulatorios y especiales a autoridades y actividades que minimicen el riesgo de realizar operaciones con recursos de procedencia o destino ilícito.
02. Funciones principales de negocio; No aplica
03. Funciones principales de administración
a. Monitoreo de las operaciones a fin de determinar apego a políticas, procedimientos y disposiciones legales vigentes.
b. Analizar las alertas generadas con un enfoque basado en poder determinar si la operativa alertada del cliente / usuario se justifica o bien es inusual para en este último supuesto escalar el mismo a Nivel 2 (Analista Senior).
c. Comprender, apoyar, participar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos de calidad y seguridad de la información.
d. Apoyo al Gerente de PLD, en la constante calibración y mejora de los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para el debido cumplimiento de las Disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero.
e. Capturar en carpeta de cumplimiento cada uno de los casos de operaciones inusuales presentados al Comité, tanto las que se reportaron como las que no.
04. Productos a obtener
a. Expedientes físicos o electrónicos de los casos sometidos a la consideración del Comité de Comunicación y Control.
b. Mantenimiento y actualización de la justificación de alertas en el sistema de monitorio de operaciones.
c. Expedientes físicos o electrónicos de los casos que le sean asignados para seguimiento y revisión.
d. Propuestas de nuevas estrategias de monitoreo de operacione
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 3 años de experiencia
Palabras clave: analyst, junior
Hace 2 días (actualizada)
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Acerca de CI Banco
CI Banco se fundó en 1984 como una casa de cambio corporativa. En marzo de 2008, recibió la autorización para constituirse como Institución de Banca multiple ofreciendo varios productos y servicios financieros en los segmentos de banca personal y corporativa.
Evaluación general
4.22
510 Evaluaciones
-
5
48%
-
4
35%
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3
14%
-
2
2%
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1
1%
-
3.94
Ambiente de trabajo
-
3.72
Salario y prestaciones
-
3.35
Oportunidades de carrera
-
3.71
Director general
Ejecutiva de cuenta
Actual empleado Baja California Sur Octubre, 2023
Es una buena empresa, pero no dan capacitación
Lo mejor Muy buenas prestaciones, pero nula capacitación
A mejorar Capacitación y cursos de liderazgo
Recomienda trabajar aquí
Cajero ventanilla
Actual empleado Chiapas Septiembre, 2023
En buena pero los sueldos son bajos
Recomienda trabajar aquí
Cajera principal
Actual empleado Ciudad de México DF Agosto, 2023
Bajos salarios
Lo mejor Sin estrés, ni ventas muy tranquilo ambiente laboral y prestaciones así como vales
A mejorar Los sueldos
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Cajero/a ventanilla
Media salarial
$ 6,625 /mes
40 salarios
$ 6,300
$ 6,800
Ejecutivo de cuenta
Media salarial
$ 14,687 /mes
16 salarios
$ 13,000
$ 16,000
Ejecutivo/a de cuenta
Media salarial
$ 14,900 /mes
10 salarios
$ 14,000
$ 15,000
Cajero/a principal
Media salarial
$ 7,150 /mes
6 salarios
$ 6,800
$ 7,500
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Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF
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