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Descripción de la oferta
Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento.
El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial
Responsabilidades:
- Llevar a cabo investigaciones e investigaciones sobre clientes potencialmente sospechosos utilizando varios sistemas y bases de datos internos y externos.
- Documentar e informar los resultados de la revisión/investigación y preparar los expedientes de los casos con la documentación de respaldo requerida
- Resumir, por escrito, resultados claros y concisos de la investigación.
Validar documentacion asi como candados de seguridad.
Ofrececmos:
Contratacion directa por la empresa, prestaciones de ley y superiores
Requerimientos
- Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General
- 3 años de experiencia
Palabras clave: analyst, information, informacion
Hace 2 días (actualizada)
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Acerca de CI Banco
CI Banco se fundó en 1984 como una casa de cambio corporativa. En marzo de 2008, recibió la autorización para constituirse como Institución de Banca multiple ofreciendo varios productos y servicios financieros en los segmentos de banca personal y corporativa.
Evaluación general
4.22
510 Evaluaciones
-
5
48%
-
4
35%
-
3
14%
-
2
2%
-
1
1%
-
3.94
Ambiente de trabajo
-
3.72
Salario y prestaciones
-
3.35
Oportunidades de carrera
-
3.71
Director general
Ejecutiva de cuenta
Actual empleado Baja California Sur Octubre, 2023
Es una buena empresa, pero no dan capacitación
Lo mejor Muy buenas prestaciones, pero nula capacitación
A mejorar Capacitación y cursos de liderazgo
Recomienda trabajar aquí
Cajero ventanilla
Actual empleado Chiapas Septiembre, 2023
En buena pero los sueldos son bajos
Recomienda trabajar aquí
Cajera principal
Actual empleado Ciudad de México DF Agosto, 2023
Bajos salarios
Lo mejor Sin estrés, ni ventas muy tranquilo ambiente laboral y prestaciones así como vales
A mejorar Los sueldos
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Cajero/a ventanilla
Media salarial
$ 6,625 /mes
40 salarios
$ 6,300
$ 6,800
Ejecutivo de cuenta
Media salarial
$ 14,687 /mes
16 salarios
$ 13,000
$ 16,000
Ejecutivo/a de cuenta
Media salarial
$ 14,900 /mes
10 salarios
$ 14,000
$ 15,000
Cajero/a principal
Media salarial
$ 7,150 /mes
6 salarios
$ 6,800
$ 7,500
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KYC analista de informacion
Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF
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